ГлавнаяЮридические новости
Как уберечь себя от недобросовестных партнеров

Как уберечь себя от недобросовестных партнеров

Задать вопрос

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email
Заполните поле
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Для того, чтобы уберечь себя от партнеров-мошенников необходимо самостоятельно их проверять. Для таких случаев существует несколько полезных интернет-ресурсов, к которым советуют обратиться налоговики:

— «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» — https://egrul.nalog.ru/;

— «Прозрачный бизнес» — https://pb.nalog.ru/ (ожидался, что заработает с 01.08.2018, но пока увы. Будем ждать);

— «Вестник государственной регистрации» — https://pravo-ved.ru/www.vestnik-gosreg.ru/search/;

— «Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов» — https://pravo-ved.ru/fssprus.ru/iss/ip/.

Собирать сведения о контрагенте следует и из неофициальных Интернет-источников. Здесь вашими помощниками будут СМИ, сайт самого конрагента (при наличии), отзывы, а также информационные ресурсы ИАС «FIRA PRO», ИР «СПАРК», веб-сервис «Контур.Фокус».

Для доказательств проведения вами проверки все обнаруженные сведения необходимо распечатать и хранить в бумажном виде либо сохранить в отдельной папке на вашем ПК в виде скриншота найденных страниц.

Что ищем

Для начала проверяем подлинность заявленного потенциальным партнером адреса регистрации, наличие действующих телефонов и электронного адреса. Далее

  • лицензия, сертификат на право ведения заявленной деятельности;
  • документы, подтверждающие право подписи договора должностным лицом;
  • первичные учетные документы необходимые вам для подтверждения достоверности сведений, предоставленных вам.

Также необходимо проверить имеет ли конрагент ресурсы в необходимом объеме для выполнения обязательств перед вами. Еще одной необходимой мерой обезопасить и подстраховать себя является сохранение деловой переписки на всех стадиях взаимодействия.

Итоговые заключения

Все вышеперечисленные действия, добросовестно предпринятые вами, – сведения, добытые из Интернет-источников, разнообразных информационных ресурсов, запросы лицензий, сертификатов, первичных учетных документов, – в полной мере обезопасит вас от сотрудничества с недобросовестным партнером. И позволит избежать претензий со стороны представителей налоговых органов и полиции.

Для подтверждения возможности выполнения контрагентом перед вами обязательств по договору, необходимо обеспечить сохранность всех первичных документов на всех этапах сделки. Это сослужит вам хорошую службу в доказательной базе, в случае невыполнения вашим партнеров своих обязательств по договору.

Перечень документов немного различается в зависимости от заключенной сделки.

При заключении договора с партнером о выполнении ним работ или оказании услуг, необходимыми документами будут: первичные документы лиц, которые будут выполнять работы или оказывать услуги, всевозможные сведения о них (персональные данные, квалификация, согласованные графики и условия выполнения работ).

Если же вы желаете приобрести товар у потенциального контрагента также необходимо иметь на руках документальное подтверждение его первичных документов. Номера транспортных средств, осуществляющих доставку товара, информация о лицах, сопровождающих груз, пункты отгрузки-выгрузки товара и так далее, – все это станет залогом вашей успешной сделки.

«Покупка» вычета по НДС

Органы УФНС предостерегают от «покупки» вычета по НДС. Это бессмысленное занятие. Так как все операции по НДС поставлены на контроль и отслеживаются с помощью ПО «АСК НДС-2».

Похожие услуги:

Новости от компании Правовед

Приказ Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. N 50н “Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи” Счета-фактуры можно выставлять и получать в электронном виде. В НК РФ внесли поправки, в том числе касающиеся счетов-фактур. Теперь по взаимному согласию сторон сделки их можно […]

ЕДВ в 2020 году, кому положены выплаты?

Правительством планируется повышение социального уровня тех граждан, которым по закону положены единовременные выплаты — ЕДВ. В настоящее время они доступны определенным категориям граждан. Такой перечень установлен на законодательном уровне. При индексации учитывается инфляция и рост цен на товары народного потребления. Кому положены подобные выплаты ЕДВ? На законодательном уровне четко определен перечень таких граждан. Для того, […]

Как защитить авторское право? Способы защиты

Создав, какое-либо произведение собственными силами, каждый из нас пожелает, чтобы его плод труда был надежно защищен от мошенников. Если вы являетесь автором какого-либо плода физического или интеллектуального произведения, которое может принести вам доход то вам просто необходимо получить авторское право. Ведь только при его помощи вы сможете обезопасить себя и свое произведение от мошенников, которые […]

Можете сразу сделать заказ, или задать вопрос!

Юристы компании Правовед сразу свяжутся с Вами для юридической помощи:

Задать вопрос

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email
Заполните поле
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Оставить комментарий

Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email
Заполните поле
Вы должны согласиться с условиями для продолжения