ГлавнаяЮридические новости
Как уберечь себя от недобросовестных партнеров

Как уберечь себя от недобросовестных партнеров

Задать вопрос

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email
Заполните поле
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Для того, чтобы уберечь себя от партнеров-мошенников необходимо самостоятельно их проверять. Для таких случаев существует несколько полезных интернет-ресурсов, к которым советуют обратиться налоговики:

— «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» — https://egrul.nalog.ru/;

— «Прозрачный бизнес» — https://pb.nalog.ru/ (ожидался, что заработает с 01.08.2018, но пока увы. Будем ждать);

— «Вестник государственной регистрации» — https://pravo-ved.ru/www.vestnik-gosreg.ru/search/;

— «Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов» — https://pravo-ved.ru/fssprus.ru/iss/ip/.

Собирать сведения о контрагенте следует и из неофициальных Интернет-источников. Здесь вашими помощниками будут СМИ, сайт самого конрагента (при наличии), отзывы, а также информационные ресурсы ИАС «FIRA PRO», ИР «СПАРК», веб-сервис «Контур.Фокус».

Для доказательств проведения вами проверки все обнаруженные сведения необходимо распечатать и хранить в бумажном виде либо сохранить в отдельной папке на вашем ПК в виде скриншота найденных страниц.

Что ищем

Для начала проверяем подлинность заявленного потенциальным партнером адреса регистрации, наличие действующих телефонов и электронного адреса. Далее

  • лицензия, сертификат на право ведения заявленной деятельности;
  • документы, подтверждающие право подписи договора должностным лицом;
  • первичные учетные документы необходимые вам для подтверждения достоверности сведений, предоставленных вам.

Также необходимо проверить имеет ли конрагент ресурсы в необходимом объеме для выполнения обязательств перед вами. Еще одной необходимой мерой обезопасить и подстраховать себя является сохранение деловой переписки на всех стадиях взаимодействия.

Итоговые заключения

Все вышеперечисленные действия, добросовестно предпринятые вами, – сведения, добытые из Интернет-источников, разнообразных информационных ресурсов, запросы лицензий, сертификатов, первичных учетных документов, – в полной мере обезопасит вас от сотрудничества с недобросовестным партнером. И позволит избежать претензий со стороны представителей налоговых органов и полиции.

Для подтверждения возможности выполнения контрагентом перед вами обязательств по договору, необходимо обеспечить сохранность всех первичных документов на всех этапах сделки. Это сослужит вам хорошую службу в доказательной базе, в случае невыполнения вашим партнеров своих обязательств по договору.

Перечень документов немного различается в зависимости от заключенной сделки.

При заключении договора с партнером о выполнении ним работ или оказании услуг, необходимыми документами будут: первичные документы лиц, которые будут выполнять работы или оказывать услуги, всевозможные сведения о них (персональные данные, квалификация, согласованные графики и условия выполнения работ).

Если же вы желаете приобрести товар у потенциального контрагента также необходимо иметь на руках документальное подтверждение его первичных документов. Номера транспортных средств, осуществляющих доставку товара, информация о лицах, сопровождающих груз, пункты отгрузки-выгрузки товара и так далее, – все это станет залогом вашей успешной сделки.

«Покупка» вычета по НДС

Органы УФНС предостерегают от «покупки» вычета по НДС. Это бессмысленное занятие. Так как все операции по НДС поставлены на контроль и отслеживаются с помощью ПО «АСК НДС-2».

Похожие услуги:

Открытие Своего бизнеса, создание ООО

Действующее российское законодательство предлагает несколько вариантов, реализуя которые можно заняться своим бизнесом. В частности, одним из таких вариантов является создание общества с ограниченной ответственностью (ООО). Порядок создания и регистрации ООО – это упорядоченная последовательность определенных процедур, каждая из которых имеет свои сроки и особенности.  Прежде всего, необходимо провести собрание учредителей ООО, если учредителей несколько, и […]

Как зарегистрировать оффшорную компанию

На сегодняшний день именно открытие компании в оффшорной зоне считается лучшим способом оптимизировать затраты на налоги и свести к минимуму ведение финансовой документации. При этом большинство государств с льготными условиями налогообложения для иностранных компаний разработали и достаточно простую процедуру регистрации новых предприятий. Следовательно, открыть оффшорные компании не представляет большого труда, чем и пользуются отечественные предприниматели. […]

Ученический договор с работником, что это?

В настоящее время большинство фирм и компаний хотят иметь в своем штате как можно больше сотрудников с высокой квалификацией. В качестве альтернативы поиску и приему на работу уже сложившихся профессионалов высокого уровня многие предприятия готовы оплачивать обучение своих сотрудников. Если фирма посылает своего работника на учебу и оплачивает все связанные с этим расходы, то для […]

Регистрация оффшорных компаний

Получение максимальной прибыли при минимизации налоговых отчислений — вот цель, к которой стремятся все компании мира. Достичь ее поможет регистрация оффшоров. Для того, чтобы формула «больше доходов — меньше налогов» работала максимально эффективно, необходимо при регистрации соблюсти ряд нюансов. Для получения налоговых льгот очень важно, чтобы регистрируемая компания получила при регистрации в данной стране статус […]

Корпоративные споры

Корпоративный спор — это разногласия внутри определенной организации. Как правило, конфликты появляются из-за претензий одних участников юридического лица к другим. Возникновение спорных ситуаций затрагивает как личные и неимущественные, так и имущественные отношения. Различают внешние и внутренние корпоративные споры. Под внешними чаще всего подразумеваются рейдерские захваты компаний. Во внутренних спорах принимают участие сами акционеры или учредители […]

Покупка и продажа готового бизнеса

Тем, кто не хочет начинать заниматься бизнесом с нуля, можно и нужно подумать о приобретении готового бизнеса. В деловом мире свойственно динамично развиваться. Хорошо когда развитие идет вверх, но если времени на это нет, а хочется все и сразу, то есть смысл приобрести развивающееся предприятие, то есть приобрести готовый бизнес. Покупка бизнеса, это многоплановая и […]

Продажа организаций путем слияния

Продажа фирмы путем слияния – это определенный вид ликвидации, ее еще называют «альтернативной». Осуществляется данная манипуляция путем смены директора, учредителя и прочих участников, в зависимости от условий договора. Вариант пользуется большой популярностью за счет того, что такая ликвидация происходит максимально быстро и не обязана подвергаться налоговым проверкам. Условия для продажи фирм Продажа долей и акций […]

Причины продажи ООО, о чем должен знать покупатель

Существует ряд причин, по которым владельцы продают свой бизнес, и не всегда речь идет об убыточных компаниях с большими долгами. Довольно часто в продажу поступают прибыльные проекты. Условно причины делятся на две категории: предполагающие попытку обмануть покупателя, и те, по которым на продажу выставляется вполне успешный бизнес. Некоторые истинные причины продажи бизнеса способны в дальнейшем […]

Особенности покупки ИП

Купить ИП – это отличный способ для открытия своего небольшого дела, если в запасе нет времени и желания заниматься вопросами регистрации индивидуального предпринимательства самостоятельно. Нередки случаи, когда необходимость готового ИП с расчетным счетом становится острой, а заниматься его открытием «с нуля» возможности нет. Если обратиться в специализированную фирму, предприниматель может рассчитывать на следующие преимущества: минимум […]

Можете сразу сделать заказ, или задать вопрос!

Юристы компании Правовед сразу свяжутся с Вами для юридической помощи:

Задать вопрос

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email
Заполните поле
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Оставить комментарий

Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email
Заполните поле
Вы должны согласиться с условиями для продолжения