ГлавнаяЮридические новости
Бухгалтеры и юристы компаний в зоне риска. Кого и по каким «антиотмывочным» статьям УК могут привлечь?

Бухгалтеры и юристы компаний в зоне риска. Кого и по каким «антиотмывочным» статьям УК могут привлечь?

Задать вопрос

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email
Заполните поле
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Бухгалтеры и юристы компаний в зоне риска. Кого и по каким “антиотмывочным” статьям УК могут привлечь?

Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.

В данный момент межведомственная группа по противодействию незаконным финансовым операциям (с участием МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Минюста и Росфинмониторинга) рассматривает поправки к статьям УК РФ 174 и 174.1 с целью изменения их формулировок, т.к. данные статьи необходимо привести в соответствие с нормами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Основная идея обсуждения – сделать ст. 174 работоспособной, переформулировав ее. Предполагается, что в новой редакции ответственность по ней будут нести участвующие в отмывании юристы, бухгалтеры и нотариусы. Также предполагается всключить штрафы для юрлиц, участвоваших в отмывании денег.

В данный момент по “антиотмывочным” статьям при особо крупном размере – от 6 000 000 руб. предусмотрена ответственность от принудительных работ по 7 лет лишения свободы. Также по статьям 174 и 174.1 предусмотрена конфискация “отмытого” (в т.ч. купленного на эти деньги) в доход государства. Однако, за последние годы размер конфискация невелик.

Похожие услуги:

Новости от компании Правовед

Приказ Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. N 50н “Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи” Счета-фактуры можно выставлять и получать в электронном виде. В НК РФ внесли поправки, в том числе касающиеся счетов-фактур. Теперь по взаимному согласию сторон сделки их можно […]

ЕДВ в 2020 году, кому положены выплаты?

Правительством планируется повышение социального уровня тех граждан, которым по закону положены единовременные выплаты — ЕДВ. В настоящее время они доступны определенным категориям граждан. Такой перечень установлен на законодательном уровне. При индексации учитывается инфляция и рост цен на товары народного потребления. Кому положены подобные выплаты ЕДВ? На законодательном уровне четко определен перечень таких граждан. Для того, […]

Как защитить авторское право? Способы защиты

Создав, какое-либо произведение собственными силами, каждый из нас пожелает, чтобы его плод труда был надежно защищен от мошенников. Если вы являетесь автором какого-либо плода физического или интеллектуального произведения, которое может принести вам доход то вам просто необходимо получить авторское право. Ведь только при его помощи вы сможете обезопасить себя и свое произведение от мошенников, которые […]

Можете сразу сделать заказ, или задать вопрос!

Юристы компании Правовед сразу свяжутся с Вами для юридической помощи:

Задать вопрос

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email
Заполните поле
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Оставить комментарий

Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email
Заполните поле
Вы должны согласиться с условиями для продолжения