Бухгалтеры и юристы компаний в зоне риска. Кого и по каким “антиотмывочным” статьям УК могут привлечь?
Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.
В данный момент межведомственная группа по противодействию незаконным финансовым операциям (с участием МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Минюста и Росфинмониторинга) рассматривает поправки к статьям УК РФ 174 и 174.1 с целью изменения их формулировок, т.к. данные статьи необходимо привести в соответствие с нормами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
Основная идея обсуждения – сделать ст. 174 работоспособной, переформулировав ее. Предполагается, что в новой редакции ответственность по ней будут нести участвующие в отмывании юристы, бухгалтеры и нотариусы. Также предполагается всключить штрафы для юрлиц, участвоваших в отмывании денег.
В данный момент по “антиотмывочным” статьям при особо крупном размере – от 6 000 000 руб. предусмотрена ответственность от принудительных работ по 7 лет лишения свободы. Также по статьям 174 и 174.1 предусмотрена конфискация “отмытого” (в т.ч. купленного на эти деньги) в доход государства. Однако, за последние годы размер конфискация невелик.