Москва:
Марксистская
ул. Марксистская, д.10,
офис 411. Ждем Вас
Ялта:
ул. Рузвельта, дом 5

Регистрация ООО от 2 500 рублей!

Регистрация за 5 дней, подготовка документов в день обращения.

Оформить предварительную заявку Подробнее

Хотите продать ООО? Продайте его нам!

Берем на себя подготовку всех необходимых документов и правовую поддержку сделки купли-продажи

Подробнее

Поможем Вам открыть расчетный счет за 1 день.

Без визита в банк, с уведомлением фондов и налоговой инспекции об открытии счета.

Подробнее

Бухгалтеры и юристы компаний в зоне риска. Кого и по каким "антиотмывочным" статьям УК могут привлечь?



Бухгалтеры и юристы компаний в зоне риска. Кого и по каким "антиотмывочным" статьям УК могут привлечь?

Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.

В данный момент межведомственная группа по противодействию незаконным финансовым операциям (с участием МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Минюста и Росфинмониторинга) рассматривает поправки к статьям УК РФ 174 и 174.1 с целью изменения их формулировок, т.к. данные статьи необходимо привести в соответствие с нормами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Основная идея обсуждения - сделать ст. 174 работоспособной, переформулировав ее. Предполагается, что в новой редакции ответственность по ней будут нести участвующие в отмывании юристы, бухгалтеры и нотариусы. Также предполагается всключить штрафы для юрлиц, участвоваших в отмывании денег.

В данный момент по "антиотмывочным" статьям при особо крупном размере - от 6 000 000 руб. предусмотрена ответственность от принудительных работ по 7 лет лишения свободы. Также по статьям 174 и 174.1 предусмотрена конфискация "отмытого" (в т.ч. купленного на эти деньги) в доход государства. Однако, за последние годы размер конфискация невелик.



Комментарии
Прокомментировать
Заголовок комментария:

Ваш ник:

Ваш e-mail:


Текст комментария:
Введите текст на картинке
обновить текст

 

Если есть вопросы,
звоните прямо сейчас

+7 (495) 419-0-495(Москва)

Мы можем вам перезвонить

Нажимая на кнопку Вы принимаете Соглашение и приложение на обработку персональных данных